Desarticulan red de lavado de más de $72.000 millones para el Clan del Golfo

Operativo contra el narcotráfico y el lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), desmanteló una red criminal que lavaba más de $72.697 millones provenientes del narcotráfico. Estos recursos estarían vinculados a Juan José Valencia Zuluaga, alias «Andrea» o «Falcón», uno de los capos extraditados del Clan del Golfo.

Empresas fachada para legalizar el dinero ilícito
La investigación reveló que el dinero obtenido de la venta de cocaína, enviada desde el Caribe colombiano a mercados internacionales, se canalizaba a través de empresas fachada. Estas compañías fueron creadas para adquirir bienes muebles e inmuebles con el fin de dar una apariencia de legalidad a los recursos ilícitos. Personas cercanas a Valencia Zuluaga actuaban como representantes legales, contadores y revisores fiscales de estas empresas para ocultar el origen del dinero.

Detenciones en Medellín
El operativo culminó con la captura de cinco personas en Medellín, Antioquia:

• Marco Tulio Uribe Naranjo
• Sandra Milena Parra Gaviria
• Fredy Alexandre Parra Gaviria
• Edwin Sandro Taborda Muñoz
• Sandra Patricia Salazar Arango

A estos detenidos se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno de los capturados aceptó los cargos y, por orden judicial, deberán cumplir con medida de aseguramiento domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.

Extradición y condena de Valencia Zuluaga
Valencia Zuluaga fue capturado en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en julio de 2022, donde fue condenado a 14 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico. Las autoridades siguen investigando las estructuras criminales vinculadas a su red de lavado de activos.

Este golpe a la criminalidad es un avance clave en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Colombia.